Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 5 юни 2017 год. от 9:00 часа в офиса на дружеството, София, ул."Солунска" 2.
Материали от събранието:
- 1. Покана за общото събрание.
- 2. Образец на пълномощно за гласуване.
- 3. Правила за гласуване чрез пълномощник.
- 4. Проекто-решения.
- 5. Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа.
- 6. Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа.
- 7. Доклад на одитния комитет.
- 8. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
- 9. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2016 година.
- 10. Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година.
- 11. Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
- 12. Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2016 година.
- 13. Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2016 година.
- 14. Статут на одитния комитет.
- 15а. Декларация по чл.107, ал.4 от закона за независимия финансов одит.
- 15b. Декларация по чл.107, ал.4 от закона за независимия финансов одит.
15c. Декларация по чл.107, ал.4 от закона за независимия финансов одит.
16. Декларация за корпоративно управление. - 17. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
18. Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. - 19. Решения на общото събрание.